Здравствуйте, я новичок, юрист по профессии, как раз выясняю сейчас схему проведения мошеннических сделок с предоставлением вот таких вот инвестиций. Лет десять назад была та же байда, но сейчас, в связи с кризисом, как грибы повылезали модернизированные схемки.
До конца все еще не поняла, но уже ясно примерно вот что.
Из табакерки выскакивает некто с предложением на выгодных условиях получить займ. Легенда такая: частные мультимиллионеры (фонд, компания и т. д.) хотят (!) предоставить займ под банковскую гарантию, желательно западного банка. От потенциального заемщика требуется-то всего ничего - принести от банка бумажку (формы 458), где будет написано, что в случае заключения договора займа банк предоставит гарантию. Используется психологический прием - эта бумажка не порождает никакой ответственности, для пущей убедительности Вас просят самостоятельно красным фломастером перечеркнуть текст по диагонали. Только формы 458 не существует! Есть публикация международной торговой палаты под таким номером о платежных гарантиях. Но выглядит она также, как закон - в виде статей и подпунктов, а не в виде формуляра на английском, который надо заполнить. И тут же прилагается пакет документов, но уже на русском языке (для заключения в России договора между мошенником и банком-жертвой). Для успокоения (хотя беспокойство возникнуть не должно: срок займа - большой, проценты - низкие, бабло предлагают, а не забирают) деньги переводятся в банк-гарант или другой банк, ну чтобы потенциальный лох видел морковку. А дальше - заемщик денег никогда не увидит, но будет считаться должным банку-гаранту и такую же сумму + проценты - мошенникам. А еще, помахивая морковкой перед носом у лоха, мошенники просят заплатить им процент за услуги (вариант - на представительские расходы и т. д.). Суммы потому такие огромные, чтобы процент получился весомым. Будьте осторожны!!!
Автор
Тема: Инвестиции из Германии от 10.000.000€ (Прочитано 12024 раз)