Печать

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
1 час 1 день 1 неделя 1 месяц Навсегда

[divan]

ЗАО "ВОСТОКНЕФТЕГАЗ"
Закрытое акционерное общество "ВОСТОКНЕФТЕГАЗ"
Действующее предприятие
ИНН   7701563999
КПП   772901001
ОГРН   1047796815538
ОКПО   74681263
Дата образования: 27 октября 2004
119590
г Москва
ул Минская, 1Г / 324 на карте
оф 62
20.10.2006
Код налогового органа: 7729
Тел:   +7(495)780-86-211 +7 (903)398-00-50
Генеральный директор
Вахнова Татьяна Григорьевна
20.10.2006
51.70Прочая оптовая торговля
51.65Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
Свидетельства (4)
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
27.10.2004
100 % Савоськина Елена Владимировна
10 000,00 руб. 27.10.2004
***************************************************
И так, пополнение нашего списка мошейников вот эта доблестная компашка в составе:
Вахнова Татьяна Григорьевна
Савоськина Елена Владимировна
Карпунов Евгений
А так же бывшие работники маст-банка: Журавлева Елена Львовна, Володин Юрий Анатольевич
Их основная тема афер: нефть, топливо
Схема до конца не раскрыта, но достоверно известно - что занимается ими уже компетентные органы. Точно известно, что они кинули Белорусскую компанию на 97 тыс. долларов не поставив продукцию - есть решение арбитражного суда.
Новая фишка от этой ОПГ - закупка дизельного топлива от 100 000 тонн в месяц (вдумайтесь!) - убедительная просьба не связываться с данными дамами и господами и сообщать их контактные данные в компетентные органы.

Информация почерпнута из сети интернет, а так же из нескольких нефтеперерабатывающих предприятий - которые могли стать жертвами мошейников.
*****************************
Дело № А40-114575/10-2-523

исполнительное производство №77/19/2672/2/2010-СВ в отношении должника ЗАО «ВОСТОКНЕФТЕГАЗ», возбужденное 23.11.2009 года на основании исполнительных документов: исполнительных листов №744335 от 29.04.2009 и № 751876 от 29.04.2009, выданных Арбитражным судом г. Москвы.

Имущества у них нет, денег нет. Мелкие аферисты
был осуществлен выход на территорию должника по адресу: ул. Минская 1Г, корпус 3, офис 6, г. Москва, в ходе которого установлено, что имущество, находящееся по указанному адресу принадлежит ООО «Фирма «ЛИНДА», что подтверждается предоставленным договором аренды на нежилое помещение с предоставлением имущества. т.е. у них НИЧЕГО НЕТ Арендовали А все думали "их" "пароходы"
***********************************************
решение Арбитражного суда города Москвы
от 09.06.2007 по делу № А40-14993/07-40-146
по иску ЧУП "БелЮком"  
к ЗАО "Востокнефтегаз"
о взыскании 97.100 долларов США
***********************************************

[Идеи Малого Бизнеса]

[divan]

ЛУКОЙЛ располагает информацией о том, что сейчас некие ООО АВТОТРЕЙД и ЗАО ВОСТОКНЕФТЕГАЗ рассылают коммерческие предложения о закупке дизельного топлива с референцией МАСТ-БАНК.
При этом - руководство МАСТ-БАНК ответственно заявило, что НИКОГДА И НИКОМУ ТАКИХ РЕФЕРЕНЦИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛО, А подписи и имена в документе, как и печати - не имеют к банку никакого отношения.
*****************
http://neftegaz.ru/news/view/107470/
http://neftegaz.ru/news/view/107432/

[divan]

Ну вот для вылечивания мозга больных пришлось сегодня человека валерьянкой отпаивать, чуть не попался:


"Далее, что касается общего вида КП: email на бесплатном ресурсе, нет даже своего домена. Подпись что на прошлом, что на нынешнем КП ОДИНАКОВАЯ - "СидорСидорович", есть программное обеспечение, сравнивающее подписи (и есть опыт). Печати, бланки, текстовка и т.д. И самое главное - обращение лично к г. Сечину "ну реально эти быдлопонты прокатят только на уровне недалекого колхозника - они в основном и попадаются на эти "темы"".
Так же есть несколько реестров фирм помоек, однодневок и подобных аферных - туда обычно после первого такого КП все и попадают А уже делом занимаются тогда, когда у кого-то из богатых людей вдруг уплывет сумма денег случайно - если кто то из лошков-менеджеров купится на подобное.

Схема действует примерно таким образом (обращаю внимание - что и на товары любые она активно применяется мошенниками!!!!!!):
компания РогаИКопыта забирает объем топлива, и он как бы у нее становится во владении (на самом деле без оплаты поставщику) - выдается обычно липовая платежка+гарантии. Параллельно находится ЛОХ-покупатель, которому впаривается по СУПЕР-ЦЕНЕ Которая на порядок ниже.  Доверчивый менеджер (в данном случае в НПЗ или оптовке) выписывает на компанию необходимые документы по резервированию партии продукции и с другой стороны доверчивый покупатель видит бумажки, звонит первому - и правда резерв есть. Дальше классика жанра: конечный лох-покупатель отправляет несколько мультасов (а может и десятков мультасов или сотен) этой супер-крутой фирме (в данном случае "магнат") - после этого деньги приходят в течение 2-3 часов, и уже готова платежка на перевод в офшор. Далее ни топлива, ни денег. А на НПЗ видят, что резерв не проплачен и снимают с резерва. Вот и все. И так не только с топливом но тупо по продаже поросят схема отрабатывает.

Обычно набирается с сотню лошков - если это профессионалы окучивают или с десяток, если мелкая совсем гопота. И как итог - крики и вопли потерпевших, что опять сельское хозяйство или малый бизнес все наёбывают ..... и как помню, потом следаки у нас тома уголовных дел пишут. Я как вспоминаю этот ужас в тысячи страниц каждого дела - которые на тележках возили ... вот такая тебе сказка про аферистов на ночь

А вот найдешь ты партию топлива, сделаешь кому-то резерв - эти гопники кинут всех, а конечный покупатель придет именно к тебе и с тебя будет спрашивать вместе со следователем - в лучшем случае, или без оного ... а ты будешь стоять в выкопаной тобой яме и молить пощады... вот примерно так заканчивается этот "бизнес".

[Идеи Малого Бизнеса]

[divan]

ЛУКОЙЛ располагает информацией о том, что сейчас некие ООО АВТОТРЕЙД и ЗАО ВОСТОКНЕФТЕГАЗ рассылают коммерческие предложения о закупке дизельного топлива с референцией МАСТ-БАНК.
При этом - руководство МАСТ-БАНК ответственно заявило, что НИКОГДА И НИКОМУ ТАКИХ РЕФЕРЕНЦИЙ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛО, А подписи и имена в документе, как и печати - не имеют к банку никакого отношения.
*****************
http://neftegaz.ru/news/view/107470/
http://neftegaz.ru/news/view/107432/
*****************
ООО "МАГНАТ"
Общество с ограниченной ответственностью "Магнат"
Действующее предприятие
ИНН   4813024943
КПП   481301001
ОГРН   1124813001312
ОКПО   11206650
Дата образования: 6 ноября 2012
398507
Липецкая обл
р-н Липецкий
с Ильино
ул Мирная, 451 на карте
оф 21
06.11.2012
Код налогового органа: 4813
Тел:   +7906682-83-621
Директор
Седых Инна Николаевна3
06.11.2012
51.4Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами
51.51Оптовая торговля топливом
45.1Подготовка строительного участка
Все виды деятельности (23)
Свидетельства (1)
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
06.11.2012
100 % Седых Инна Николаевна3
10 000,00 руб. 06.11.2012

[divan]

И так, почему-же менеджер поставщика вдруг клюет на удочку аферистов?

Все просто - ему от супер-большого контракта предлагается откат. Т.е. когда маленькие объемы - откат сразу видно и менеджеры уже натасканные и понимают, что поплатятся головой, если возьмут себе 10-15%. Поэтому схема начинает работать просто:
менеджеру впаривается, что МЫ ГОТОВЫ КУПИТЬ 1 МИЛЛИОН ХОМЯЧКОВ.

Каждый хомячок стоит 10000 руб., и мы понимаем, что вам сложно поставить в резерв такой объем, и за ваше усердие вам будет выплачено по 10 руб с хомячка ... т.е. супер-мизерная сумма с одного хомячка, но с 1 миллиона хомячков, это уже 10 миллионов рублей. И тут сердце ёкает - и менеджер попался на крючочек. Далее идет работа про то, что да у нас виллы, вертолет свой есть, "хош", мы "те прям" на вертолете своем привезем откат...


Дело сделано. Катя Пушкарева уже считает свои "охулиарды" и вместо работы мечтает о джипе и вилле

Параллельно ищутся наивные покупатели - которым заранее предлагается на следующий год объем продукции. Ну, кто-то например производит из хомячков воротнички и понимает, ага - вот я нашел брокера, который для меня собрал по хомячковым фермам все это дело, и от объема даст цену не 10000 руб. как если бы я напрямую скупал сам, а аж по 5000 руб.  (и работа сделана, и хомячки собраны) И при этом еще и возьмет предоплату всего 25% (!). Далее опять - вертолеты, блэк-джек с балеринами и т.д.

Назревает момент - и тут уже все идет по супер-активному прессингу - т.е. вечером документ о брони партии, а рано утром платежка от покупателя. Выбирается фирма ООО или ЗАО, которые близко к покупателю и ближайший банк - чтобы наивный ЛОХ переводит деньги, и они через час-два на счету
Следом вся сумма сливается в офшор.

Ну да, работник банка обычно в теме - и за то, что поплатится своим местом не вовремя отправив на финансовый контроль или "пропустив" финансовый контроль - получает 30-50% от спёртой у лохов суммы.

Вот так дорогие мои и работают эти мерзкие мошейники. А в связи с тем, что была амнистия - как раз их, по 159 ст. УК РФ выпустили ой как много в прошлом году.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ПРОВЕРЯЙТЕ КОНТРАГЕНТОВ ПО ВЫПИСКЕ ИЗ ЕГРЮЛ И ПРОСТЫМ ХОЛОДНЫМ РАСЧЕТОМ ИЗУЧАЙТЕ КАЖДОЕ СЛАДКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!! Смотрите на печати, подписи, фразы, гарантии и чутьё. Или обратитесь к специалистам, которые за вас проверят контрагента!

[Идеи Малого Бизнеса]

[divan]

Израсходовано ресурсов:
система выписок ИННка от Банка24 - бесплатно
Kontur.Focus - по абонентской плате (максимальная версия, в т.ч. балансы и т.д.)
телефонные звонки примерно на 300 руб.
Потраченное время 3 часа. * 2500 руб. час работы. = 7500 руб.
Бесценный опыт (занимаюсь бизнесом с 13 летнего возраста, создал более 7 startup`ов, в т.ч. 1 крупный, выступал консультантом для МВД РФ по уголовным делам в сфере ИТ).

ИТОГО: 7800 руб. текущих расходов и операционные расходы на обслуживание доступа к специализированным ресурсам, базам данных, а так же собственные "эксклюзивные" наработки.


Деньги, которые мог потерять заказчик - более 30 млн. руб.
Понесенные потери заказчика от его товарооборота 0,026% (7800руб.:30млн.руб.*100) и конечно же он потратил свое время на переговоры с мошейниками, и какие-то средства на организацию встреч.

Оплату за работу заказчик произвел сам - изначально сделал ему все бесплатно! Заказчик спросил, примерную стоимость моего часа работы, и сколько мне пришлось потратить денег на операционные издержки. Вот так интересно у меня получилось - с одной стороны помочь человеку, с другой стороны применить свои знания, силы и опыт (в т.ч. и неудачный - т.к. я когда то сам попадался на мошейников по проще и на ненадежных партнеров)..

[divan]

В список "нефтяников" добавлена фирма помойка:

ЗАО "ГРЕСТ"
Закрытое акционерное общество "ГРЕСТ"
Действующее предприятие
ИНН   7703004851
КПП   770301001
ОГРН   1027739523998
ОКПО   17380857
Дата образования: 9 апреля 1992
103001
г Москва
пер Козихинский Б, 15 / 214 на карте
10.11.2002
Код налогового органа: 7703
Тел:   290-58-913
Генеральный Директор
Павлов Григорий Петрович3
10.11.2002
70Операции с недвижимым имуществом
45Строительство
51Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли...
Все виды деятельности (10)
Свидетельства (1)
Учредители
Уставный капитал: 50 руб.
10.11.2002
50 % Павлов Григорий Петрович3
25,00 руб. 10.11.2002
50 % Имомназарова Танзиля Талиповна2
25,00 руб. 10.11.2002

[Идеи Малого Бизнеса]

[divan]

Под видом компании МЕТРО-СС рассылают счета оплаты на помойку Будьте внимательны
Домен-подставка.

Оплата договора 21/10, счет № 522375-ФЛ/ОРЛ-14-115
От кого:   "Оксана Токарева" <info@metro-cashcarry.ru>
Кому:   
Сегодня, 6:041 файл
Уважаемый клиент!
Направляем Вам Счет на оплату очередного платежа по договору 21/10 от 21.10.2013.
Просим оплатить выставленый счет до 17.06.2014,
>
>
С уважением,
Оксана Токарева
Руководитель по корпоративным и внешним коммуникациям
МЕТРО Кэш энд Керри, Россия
Тел. +7 495 502 12 20

Напоминаем Вам, что нарушение установленных графиком сроков уплаты платежей,
может повлечь за собой выставление штрафных неустоек.

МЕТРО Кэш энд Керри
эл. почта: info@metro-cashcarry.ru
интернет-сайт: http://metro-cc.ru

[divan]

Сегодня поступила заявка с просьбой проверить контору
http://ecocards.ru/
Компания проверена - зеленый свет. Нормальные на сегодняшнее число.

Проверка была выполнена. Заказаны и получены выписки ЕГРЮЛ по организации ООО "Экономия и Экология", а так же по афилированным лицам.
Так же была проведена рейтинговая проверка - уровень рейтинга юридического лица и афилированных лиц : индекс должной осмотрительности <94
Уставный капитал во всех ЮЛ 10 000 руб. и по одному учредителю - везде директор этой компании так же и учредитель.

<41 низкий риск
41-71 средний риск
>71 высокий риск

Рейтинг по банковской системе
Обычно означает, что для данной организации кредиты могут выдаваться под больший процент.

Задолженностей по налогам у организаций нет. У учредителей и руководства - имеется небольшая налоговая задолженность (331 руб. по налогу на имущество).

По поводу скидочной сети - компания занимается строительством АЗС, обслуживанием АЗС - это одни из их видов деятельности. Так же начинают осваивать электрокары и зарядки к ним.

Общий вывод: компания не однодневка, работает с 2013 года (зарегистрирована).

Данные по домену доступны в WHOISE
***************************************

IP   90.156.201.73
Хост:    fe.shared.masterhost.ru
Город:    Москва
Страна:    Russian Federation
IP диапазон:    90.156.201.0 - 90.156.201.255
Название провайдера:    Masterhost.ru is a hosting and technical support organization.
domain: ECOCARDS.RU
nserver: ns1.masterhost.ru.
nserver: ns2.masterhost.ru.
nserver: ns.masterhost.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
person: Private Person
registrar: REGISTRATOR-REG-RIPN
admin-contact: https://cp.mastername.ru/domain_feedback/
created: 2013.12.23
paid-till: 2014.12.23
free-date: 2015.01.23
source: TCI

Last updated on 2014.06.13 20:16:30 MSK   


inetnum: 90.156.201.0 - 90.156.201.255
netname: MASTERHOST-HOSTING
descr: Masterhost.ru is a hosting and technical support organization.
country: RU
admin-c: MHST-RIPE
tech-c: MHST-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: MASTERHOST-MNT
remarks: INFRA-AW
source: RIPE # Filtered

role: MASTERHOST NOC
address: .masterhost
address: Lyalin lane 3, bld 3
address: 105062 Moscow
address: Russia
phone: +7 495 7729720
fax-no: +7 495 7729723
remarks: ----------------------------------------------------------
remarks: MASTERHOST is available 24 x 7
remarks: ----------------------------------------------------------
remarks: Points of contact for MASTERHOST Network Operations
remarks: ----------------------------------------------------------
remarks: Routing and peering issues: noc@masterhost.ru
remarks: SPAM and Network security issues: abuse@masterhost.ru
remarks: Mail and News issues: postmaster@masterhost.ru
remarks: Customer support: support@masterhost.ru
remarks: General information: info@masterhost.ru
remarks: ----------------------------------------------------------
admin-c: AAS-RIPE
tech-c: AAS-RIPE
tech-c: UNK-RIPE
nic-hdl: MHST-RIPE
abuse-mailbox: abuse@masterhost.ru
mnt-by: MASTERHOST-MNT
source: RIPE # Filtered



route: 90.156.192.0/19
descr: .masterhost
origin: AS25532
mnt-by: MASTERHOST-MNT
source: RIPE # Filtered
****************************************************************

Телефон у компании во владении более 2 лет.

Уровень реакции на контрольные обращенеия - ниже среднего, т.к. сейчас праздничные выходные.
На общий взгляд - зеленый свет.
Дополнительно можно к ним контрольный заход устроить (делаем на территории РФ и ЕС такие вылазки) - но это как в примере с аферистами по гсм - когда клиент реально готов был мульёны потратить. Тут вся информация о ребятах доступна официальная, в т.ч. и на их сайте.Никакого криминала нет.

Vovcheg01 - вот такая информация для вас.

[Идеи Малого Бизнеса]

[Vovcheg01]

Обратился за помощью к пользователю "divan" за консультацией. Не ожидал такого оперативного ответа. Все четко и быстро, несмотря на выходные. Видно, что подход к делу на высоте + бонус в виде приятного и полезного общения.
Информация полезна, можно спать спокойно
Спасибо

[Georg Vorobey]

Если заоблочно прекрасные условия, значит мошенник. Потому что хорошие проценты дохода, на чем-то базироваться должны, т.е. за счет кого-то или чего-то выплачиваться. Кому то везет и они получают свой доход, но это если люди успевают в самом начале

[Идеи Малого Бизнеса]

[Половинка]

Обратился за помощью к пользователю "divan" за консультацией. Не ожидал такого оперативного ответа. Все четко и быстро, несмотря на выходные. Видно, что подход к делу на высоте + бонус в виде приятного и полезного общения.
Информация полезна, можно спать спокойно
Спасибо

[Momento]

очень нужная тема, я считаю. Побольше бы людей почитало эти ответы.

[Идеи Малого Бизнеса]

[МИНСК]

ЗАО "ВОСТОКНЕФТЕГАЗ"
Закрытое акционерное общество "ВОСТОКНЕФТЕГАЗ"
Действующее предприятие
ИНН   7701563999
КПП   772901001
ОГРН   1047796815538
ОКПО   74681263
Дата образования: 27 октября 2004
119590
г Москва
ул Минская, 1Г / 324 на карте
оф 62

БЛЮ СТАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, он же ГЕННАДИЙ МЕДОВОЙ ИЗ ИСПАНИИ, с ним же АНЕЗА ИЗ КИПРА (просто Аня из Домодедово), потом появляется КСЕНИЯ - КОМПАНИЯ "ПОМОГАЕТ" ИНВЕСТИРОВАНИЮ ПРОЕКТОВ ОТ КИПРСКОГО ФОНДА, СЧЁТ У КОТОРОГО ПОПОЛНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВЕСТЕР ЮНИОН)))) - ПРОКАЛЫВАЮТСЯ ПРИ МАЛЕЙШЕЙ ЖЕ ПРОВЕРКЕ, ПОТОМ ИСЧЕЗАЮТ - НО ЛИХО ПО УШАМ ПРОКАТЫВАЮТСЯ
20.10.2006
Код налогового органа: 7729
Тел:   +7(495)780-86-211 +7 (903)398-00-50
Генеральный директор
Вахнова Татьяна Григорьевна
20.10.2006
51.70Прочая оптовая торговля
51.65Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием
Свидетельства (4)
Учредители
Уставный капитал: 10 000 руб.
27.10.2004
100 % Савоськина Елена Владимировна
10 000,00 руб. 27.10.2004
***************************************************
И так, пополнение нашего списка мошейников вот эта доблестная компашка в составе:
Вахнова Татьяна Григорьевна
Савоськина Елена Владимировна
Карпунов Евгений
А так же бывшие работники маст-банка: Журавлева Елена Львовна, Володин Юрий Анатольевич
Их основная тема афер: нефть, топливо
Схема до конца не раскрыта, но достоверно известно - что занимается ими уже компетентные органы. Точно известно, что они кинули Белорусскую компанию на 97 тыс. долларов не поставив продукцию - есть решение арбитражного суда.
Новая фишка от этой ОПГ - закупка дизельного топлива от 100 000 тонн в месяц (вдумайтесь!) - убедительная просьба не связываться с данными дамами и господами и сообщать их контактные данные в компетентные органы.

Информация почерпнута из сети интернет, а так же из нескольких нефтеперерабатывающих предприятий - которые могли стать жертвами мошейников.
*****************************
Дело № А40-114575/10-2-523

исполнительное производство №77/19/2672/2/2010-СВ в отношении должника ЗАО «ВОСТОКНЕФТЕГАЗ», возбужденное 23.11.2009 года на основании исполнительных документов: исполнительных листов №744335 от 29.04.2009 и № 751876 от 29.04.2009, выданных Арбитражным судом г. Москвы.

Имущества у них нет, денег нет. Мелкие аферисты
был осуществлен выход на территорию должника по адресу: ул. Минская 1Г, корпус 3, офис 6, г. Москва, в ходе которого установлено, что имущество, находящееся по указанному адресу принадлежит ООО «Фирма «ЛИНДА», что подтверждается предоставленным договором аренды на нежилое помещение с предоставлением имущества. т.е. у них НИЧЕГО НЕТ Арендовали А все думали "их" "пароходы"
***********************************************
решение Арбитражного суда города Москвы
от 09.06.2007 по делу № А40-14993/07-40-146
по иску ЧУП "БелЮком"  
к ЗАО "Востокнефтегаз"
о взыскании 97.100 долларов США
***********************************************

[killabilla]

Интересная и полезная тема. Спасибо за создание и дополнение оной!
подробнее

[Идеи Малого Бизнеса]